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公司治理

董事長
  • 甄榮輝 /董事長兼總經(jīng)理
  • 梁敬華 /副董事長
董事
  • 陳立堯 /副總經(jīng)理
  • 張濤 /副總經(jīng)理
  • 余焯焜 /副總經(jīng)理
  • 李東海 /副總經(jīng)理
  • 周俊 /副總經(jīng)理
監(jiān)事會
  • 溫建成 /監(jiān)事會主席
  • 張春鳳 /監(jiān)事
  • 梁虹云 /職工監(jiān)事
獨立董事
  • 殷小春
  • 陳啟愉
  • 楊勇
  • 周亮
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深圳證券交易所上市企業(yè) 股票代碼：300415

上市交易所：深圳證券交易所

上市時間：2015年1月23日

最新公告

最新公告
定期公告
2025
2025-01-14

關(guān)于第三期限制性股票激勵計劃第三次解除限售并上市流通的提示性公告

PDF
2025-01-10

2024年度業(yè)績預(yù)告

PDF
2025-01-08

關(guān)于與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資的進展公告

PDF
2025-01-03

北京海潤天睿律師事務(wù)所關(guān)于伊之密股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃第三個限售期解除限售相關(guān)事宜的法律意見書

PDF
2025-01-03

第五屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

PDF
2025-01-03

第五屆董事會第八次會議決議公告

PDF
2025-01-03

深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于伊之密股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就事項的獨立財務(wù)顧問報告

PDF
2025-01-03

關(guān)于第三期限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就情況的公告

PDF
2024-12-31

關(guān)于實際控制人之一致行動人所持部分股份解除質(zhì)押的公告

PDF
2024-12-30

關(guān)于實際控制人之一致行動人所持部分股份解除質(zhì)押的公告

PDF
2024-12-20

關(guān)于與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資的公告

PDF
2024-11-27

關(guān)于公司實際控制人及實際控制人的一致行動人減持股份的預(yù)披露公告

PDF
2024-10-29

2024年第三季度報告披露提示性公告

PDF
2024-10-29

第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

PDF
2024-10-29

第五屆董事會第七次會議決議公告

PDF
2024-09-28

關(guān)于簽署國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同和投資建設(shè)協(xié)議的公告

PDF
2024-09-19

2024年第一次臨時監(jiān)事會會議決議公告

PDF
2024-09-19

2024年第二次臨時董事會會議決議公告

PDF
2024-09-11

關(guān)于公司通過公開掛牌交易競得土地使用權(quán)并簽署《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓網(wǎng)上拍賣成交確認書》的公告

PDF
2024-09-10

2024年第一次臨時董事會會議決議公告

PDF
2024-09-03

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于伊之密股份有限公司2020年度向特定對象發(fā)行股票限售股份上市流通事項的核查意見

PDF
2024-09-02

關(guān)于向特定對象發(fā)行股份解除限售并上市流通的提示性公告

PDF
2024-08-23

2024年半年度報告提示性公告

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2024-08-23

關(guān)于“質(zhì)量回報雙提升”行動方案的公告

PDF
2024-08-23

關(guān)于會計政策變更的公告

PDF
2024-08-23

關(guān)于提前終止回購公司股份暨回購實施結(jié)果的公告

PDF
2024-08-23

董事會決議公告

PDF
2024-08-23

監(jiān)事會決議公告

PDF
2024-08-05

關(guān)于回購公司股份的進展公告

PDF
2024-07-12

關(guān)于第二期限制性股票激勵計劃第三次解除限售并上市流通的提示性公告

PDF
2024-07-05

北京海潤天睿律師事務(wù)所關(guān)于伊之密股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃第三個限售期解除限售相關(guān)事宜的法律意見書

PDF
2024-07-05

關(guān)于第二期限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就情況的公告

PDF
2024-07-05

第五屆董事會第五次會議決議公告

PDF
2024-07-05

第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

PDF
2024-07-03

關(guān)于回購公司股份的進展公告

PDF
2024-06-04

關(guān)于回購公司股份的進展公告

PDF
2024-05-30

2023年度利潤分配預(yù)案實施公告

PDF
2024-05-22

北京海潤天睿律師事務(wù)所關(guān)于伊之密2023年度股東大會的法律意見書

PDF
2024-05-22

關(guān)于2023年度股東大會決議公告

PDF
2024-05-07

關(guān)于回購公司股份的進展公告

PDF
2024-04-23

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于伊之密股份有限公司2020年度向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之保薦總結(jié)報告書

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2024-04-23

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于伊之密股份有限公司2023年度跟蹤報告

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2024-04-19

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于伊之密股份有限公司2023年度證券與衍生品投資情況的核查意見

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2024-04-19

2023年內(nèi)部控制自我評價報告

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2024-04-19

關(guān)聯(lián)交易管理制度（2024年4月修訂）

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2024-04-19

董事會薪酬與考核委員會工作細則（2024年4月修訂）

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2024-04-19

董事會對獨董獨立性評估的專項意見

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2024-04-19

關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

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2024-04-19

關(guān)于制定和修訂公司部分制度的公告

PDF
2024-04-19

獨立董事專門會議議事規(guī)則

PDF
2024-04-19

關(guān)于公司及子公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的公告

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2024-04-19

獨立董事2024年第一次專門會議決議

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2024-04-19

關(guān)于使用自有資金開展外匯金融衍生產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)的公告

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2024-04-19

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于伊之密股份有限公司2023年度內(nèi)部控制評價報告的核查意見

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2024-04-19

關(guān)于舉行2023年度報告網(wǎng)上說明會的通知

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2024-04-19

監(jiān)事會決議公告

PDF
2024-04-19

董事會決議公告

PDF
2024-04-19

2023年度報告披露提示性公告

PDF
2024-04-19

伊之密股份有限公司2023年度關(guān)聯(lián)方資金占用報告

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2024-04-19

關(guān)于公司2023年度證券與衍生品投資情況的專項說明

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2024-04-19

關(guān)于2023年度利潤分配預(yù)案的公告

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2024-04-19

2024年第一季度報告披露提示性公告

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2024-04-19

董事會議事規(guī)則（2024年4月修訂）

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2024-04-19

募集資金管理制度（2024年4月修訂）

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2024-04-19

董事會提名委員會工作細則（2024年4月修訂）

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2024-04-19

獨立董事工作制度（2024年4月修訂）

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2024-04-19

董事會審計委員會工作細則（2024年4月修訂）

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2024-04-19

獨立董事（何和智）2023年度述職報告

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2024-04-19

獨立董事（周亮）2023年度述職報告

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2024-04-19

獨立董事（楊勇）2023年度述職報告

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2024-04-19

獨立董事（殷小春）2023年度述職報告

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2024-04-19

獨立董事（陳啟愉）2023年度述職報告

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2024-04-19

獨立董事（楊格）2023年度述職報告

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2024-04-19

對外擔(dān)保管理制度（2024年4月修訂）

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2024-04-19

關(guān)于召開2023年度股東大會的通知

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2024-04-19

關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的公告

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2024-04-19

2023年年度審計報告

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2024-04-19

關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信、公司為子公司提供擔(dān)保的公告

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2024-04-19

2023年度社會責(zé)任報告

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2024-04-19

2023年度監(jiān)事會工作報告

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2024-04-19

伊之密股份有限公司2023年度內(nèi)控鑒證報告

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2024-04-19

關(guān)于續(xù)聘財務(wù)審計機構(gòu)的公告

PDF
2024-04-19

2023年度董事會工作報告

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2024-04-19

2023年年度財務(wù)報告

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2024-03-29

關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告

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2024-03-28

關(guān)于與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資的進展公告

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2024-03-01

關(guān)于回購公司股份的進展公告

PDF
2024-02-02

關(guān)于回購公司股份的進展公告

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2024-01-30

北京海潤天睿律師事務(wù)所關(guān)于伊之密2024年第一次臨時股東大會的法律意見書

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2024-01-30

關(guān)于2024年第一次臨時股東大會決議公告

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2024-01-23

關(guān)于第三期限制性股票激勵計劃第二次解除限售并上市流通的提示性公告

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2024-01-19

2023年度業(yè)績預(yù)告

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2024-01-13

第五屆董事會第三次會議決議公告

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2024-01-13

北京海潤天睿律師事務(wù)所關(guān)于伊之密股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃第二個限售期解除限售及回購注銷部分限制性股票相關(guān)事宜的法律意見書

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2024-01-13

關(guān)于第三期限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就情況的公告

PDF
2024-01-13

關(guān)于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告

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2024-01-13

第五屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

PDF
2024-01-13

關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

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2024-01-13

關(guān)于減少注冊資本及通知債權(quán)人的公告

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2024-01-13

深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于伊之密股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就暨回購注銷部分限制性股票事項的獨立財務(wù)顧問報告

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2024-01-13

關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告

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2024-01-03

關(guān)于回購公司股份的進展公告

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2023-12-28

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于伊之密股份有限公司2023年現(xiàn)場檢查報告

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2023-12-28

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于伊之密股份有限公司持續(xù)督導(dǎo)期2023年培訓(xùn)情況報告

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2023-12-05

關(guān)于回購公司股份的進展公告

PDF
2023-12-04

關(guān)于回購公司股份的進展公告

PDF
2023-11-30

關(guān)于回購公司股份的進展公告

PDF
2023-11-18

關(guān)于首次回購公司股份的公告

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2023-11-14

關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告

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2023-11-02

回購股份報告書

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2023-11-02

關(guān)于回購股份事項前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告

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2023-10-31

伊之密股份有限公司獨立董事關(guān)于2023年第一次臨時董事會會議相關(guān)議案的獨立意見

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2023-10-31

2023年第一次臨時董事會決議公告

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2023-10-31

2023年第一次臨時監(jiān)事會決議公告

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2023-10-31

關(guān)于回購公司股份方案的公告

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2023-10-27

關(guān)于控股股東自愿承諾不減持公司股份的公告

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2023-10-27

關(guān)于收到公司實際控制人提議回購公司股份的提示性公告

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2023-10-25

2023年三季度報告

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2023-10-25

第五屆董事會第二次會議決議公告

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2023-10-25

2023年第三季度報告披露提示性公告

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2023-10-25

第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

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2023-10-11

北京海潤天睿律師事務(wù)所關(guān)于伊之密2023年第三次臨時股東大會的法律意見書

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2023-10-11

關(guān)于2023年第三次臨時股東大會決議公告

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2023-10-11

伊之密股份有限公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第一次會議相關(guān)議案的獨立意見

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2023-10-11

第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

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2023-10-11

第五屆董事會第一次會議決議公告

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2023-10-11

關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆及董事、高級管理人員離任的公告

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2023-09-22

關(guān)于第一期限制性股票激勵計劃第三次解除限售并上市流通的提示性公告

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2023-09-15

第四屆董事會第十七次會議決議公告

PDF
2023-09-15

第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

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2023-09-15

關(guān)于第一期限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就情況的公告

PDF
2023-09-15

北京海潤天睿律師事務(wù)所關(guān)于伊之密股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃第三個限售期解除限售相關(guān)事宜的法律意見書

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2023-09-15

伊之密股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十七次會議相關(guān)議案的獨立意見

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2023-09-11

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于伊之密股份有限公司2023年半年度跟蹤報告

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2023-08-30

關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

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2023-08-30

監(jiān)事會決議公告

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2023-08-30

獨立董事提名人聲明（陳啟愉）

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2023-08-30

關(guān)于會計政策變更的公告

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2023-08-30

獨立董事候選人聲明（楊勇）

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2023-08-30

獨立董事提名人聲明（周亮）

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2023-08-30

獨立董事候選人聲明（殷小春）

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2023-08-30

2023年半年度報告摘要

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2023-08-30

關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告

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2023-08-30

獨立董事候選人聲明（周亮）

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2023-08-30

獨立董事候選人聲明（陳啟愉）

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2023-08-30

非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表

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2023-08-30

2023年半年度報告提示性公告

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2022-08-30

董事會決議公告

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2023-08-30

獨立董事提名人聲明（楊勇）

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2023-08-30

獨立董事提名人聲明（殷小春）

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2023-08-30

伊之密股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十六次會議相關(guān)議案的獨立意見

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2023-08-30

2023年半年度報告

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2023-12-26

Yizumi First Stage Order

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2023-12-26

Scheme of Amalgamation

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2023-12-26

Notice- Unsecured Creditors- Transferor_YP

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2023-12-26

Notice- Unsecured Creditors- Transferee_YA

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2023-12-26

Notice- Secured Creditors- Transferee_YA

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2023-12-26

Notice- Equity Shareholders- Transferor_YP

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2023-12-26

Notice- Equity Shareholders- Transferee_YA

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2023-12-26

ADVT_YP GUJARATI

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2023-12-26

ADVT_YP ENGLISH

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2023-12-26

ADVT_YA GUJARATI

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2023-12-26

ADVT_YA ENGLISH

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2023-08-25

關(guān)于實際控制人之一致行動人部分股份質(zhì)押的公告

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2023-08-18

關(guān)于實際控制人之一致行動人所持部分股份解除質(zhì)押公告

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2023-07-21

關(guān)于2023年第二次臨時股東大會決議公告

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2023-07-21

北京海潤天睿律師事務(wù)所關(guān)于伊之密2023年第二次臨時股東大會的法律意見書

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2023-07-17

關(guān)于第二期限制性股票激勵計劃部分限制性股票第二次解除限售并上市流通的提示性公告

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2023-07-06

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

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2023-07-06

第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

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2023-07-06

關(guān)于第二期限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就情況的公告

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2023-07-06

北京海潤天睿律師事務(wù)所關(guān)于伊之密股份有限公司第二期限制性股票激勵計劃第二個限售期解除限售及回購注銷部分限制性股票相關(guān)事宜的法律意見書

PDF
2023-07-06

第四屆董事會第十五次會議決議公告

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2023-07-06

伊之密股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十五次會議相關(guān)議案的獨立意見

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2023-07-06

關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告

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2023-07-06

關(guān)于公司為全資子公司提供質(zhì)押擔(dān)保的公告

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2023-07-06

關(guān)于減少注冊資本及通知債權(quán)人的公告

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2023-07-06

深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于伊之密股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃回購注銷部分限制性股票事項的獨立財務(wù)顧問報告

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2023-07-06

關(guān)于變更注冊資本暨修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告

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2023-06-08

2022年度權(quán)益分派實施公告

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2023-05-23

關(guān)于2022年度股東大會決議公告

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2023-05-23

北京海潤天睿律師事務(wù)所關(guān)于伊之密2022年度股東大會的法律意見書

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2023-05-05

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于伊之密股份有限公司2022年度跟蹤報告

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2023-04-27

第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

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2023-04-27

2023年第一季度報告披露提示性公告

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2023-04-27

第四屆董事會第十四次會議決議公告

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2023-04-15

2022年度內(nèi)部控制自我評價報告

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2023-04-15

2022年度監(jiān)事會工作報告

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2023-04-15

獨立董事（楊格）2022年度述職報告

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2023-04-15

關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的公告

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2023-04-15

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于伊之密股份有限公司使用自有資金開展外匯金融衍生產(chǎn)品投資業(yè)務(wù)的核查意見

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2023-04-15

獨立董事（陳啟愉）2022年度述職報告

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2023-04-15

華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于伊之密股份有限公司使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的核查意見

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2023-04-15

關(guān)于續(xù)聘財務(wù)審計機構(gòu)的公告

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2023-04-15

獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十三次會議有關(guān)議案及2022年度相關(guān)事項的獨立意見

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2023-04-15

關(guān)于會計政策變更的公告

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2023-04-15

2022年度報告披露提示性公告

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2023-04-15

獨立董事對公司第四屆董事會第十三次會議有關(guān)事項的事前認可意見

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2023-04-15

關(guān)于召開2022年度股東大會的通知

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2023-04-15

關(guān)于舉行2022年度報告網(wǎng)上說明會的通知

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2023-04-15

2022年度董事會工作報告

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2023-04-15

獨立董事（何和智）2022年度述職報告

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2022-12-30

關(guān)于控股股東部分股權(quán)質(zhì)押的公告

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2022-12-28

關(guān)于控股股東所持部分股份解除質(zhì)押的公告

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2022-12-24

關(guān)于控股股東部分股權(quán)質(zhì)押的公告

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2022-12-20

關(guān)于部分限制性股票回購注銷完成的公告

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2022-11-24

關(guān)于公司董事、高級管理人員股份減持計劃實施進展的公告

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2022-11-17

關(guān)于變更公司名稱暨完成工商變更登記的公告

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2023-12-26

ADVT_YA ENGLISH

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2022-11-11

2022年第五次臨時股東大會決議公告

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2022-11-11

2022年度第五次臨時股東大會見證法律意見書

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2022-10-26

對外投資管理制度（2022年10月修訂）

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2022-10-26

總經(jīng)理工作細則（2022年10月修訂）

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2021-10-29

第四屆董事會第六次會議決議公告

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2021-10-29

關(guān)于收到政府補助的公告

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2021-10-29

關(guān)于收到政府補助的公告

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2021-10-13

2021年前三季度業(yè)績預(yù)告

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2021-09-29

關(guān)于2021年第二次臨時股東大會公告

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2020-11-24

伊之密：監(jiān)事會關(guān)于第三期限制性股票激勵計劃激勵對象名單（授予日）的核查意見（2020-092）

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2020-11-24

伊之密：關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的公告（2020-091）

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2020-11-24

伊之密：2020年第二次臨時監(jiān)事會會議決議公告（2020-090）

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2020-11-24

伊之密：2020年第二次臨時董事會會議決議公告（2020-089）

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2020-11-17

伊之密：關(guān)于第三期限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告（2020-088）

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2024
2024-10-29

2024年三季度報告

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2024-08-23

2024年半年度報告摘要

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2024-08-23

2024年半年度報告

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2024-04-19

2024年一季度報告

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2024-04-19

2023年年度報告摘要

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2024-04-19

2023年年度報告

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2023-04-27

2023年一季度報告

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2023-04-15

2022年年度報告摘要

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2023-04-15

2022年年度報告

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2022-10-26

2022年三季度報告

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2022-08-30

2022年半年度報告摘要

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2022-08-30

2022年半年度報告

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2024-03-22

2022年一季度報告

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2021-10-29

2021年第三季度報告

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2021-08-10

2021年半年報告全文

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2021-08-10

2021年半年度報告摘要

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2021-08-10

2021年半年度報告摘要

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2021-08-10

2021年半年財務(wù)報告

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